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Mitglieder des Verwaltungsrats

Dieser Abschnitt enthält die Namen der Mitglieder des Verwaltungsrats der Garantin, ihr Alter und ihre

Positionen sowie die jeweiligen Lebensläufe.

Name Alter Position

Dr. Horst Jörg Kayser .................................... 16. Dezember 1960 Mitglied des Verwaltungsrats

Peter Bon ....................................................... 1. Mai 1955 Mitglied

des Verwaltungsrats

Dr. Horst Kayser

Für Informationen über Dr. Horst Kayser wird auf den Abschnitt “Angaben in Bezug auf die Emittentin -

Organe der Gesellschaft und Geschäftsführung der Emittentin - Mitglieder des Verwaltungsrats - Dr.

Horst Kayser” verwiesen.

Peter Bon

Peter Bon ist seit 23. Januar 2006 Mitglied des Verwaltungsrats.

Peter Bon ist seit 30 Jahren bei der AEG PS Gruppe und vor seiner heutigen Position u.a. als President

des Bereichs Industrial Power, General Manager des Bereichs Industrial Systems und Geschäftsführer

Benelux tätig. Während seiner Zeit bei der AEG PS Gruppe hielt er auch verschiedene Posten bei der

Nife Netherlands B.V., zuletzt als Deputy Managing Director für die Niederlande. Mr. Bon erwarb einen

Bachelor im Bereich Hochleistungselektronik der MTS Electrotechniek and HTS Hoger Vermogens

Electronica. Herrn Bons Geschäftsanschrift lautet: Weerenweg 29, 1161 AH Zwanenburg, Niederlande.

Weitere Informationen zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats

Keines der Mitglieder des Verwaltungsrats der Garantin wurde während der letzten fünf Jahre wegen be-

trügerischer Handlungen öffentlich angeklagt oder verurteilt, noch fungierten sie als leitende Angestellte

oder Organmitglieder eines Unternehmens, welches Gegenstand eines Insolvenz-, Zwangsverwaltungs-

oder Liquidationsverfahrens war. Es liegen gegen sie weder öffentliche Beschuldigungen vor, noch wur-

den gegen sie Sanktionen von staatlicher oder regulatorischer Seite (einschließlich bestimmter Berufsver-

bände) verhängt, noch wurde ihnen von einem zuständigen Gericht untersagt, als Mitglied eines Verwal-

tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines Emittenten tätig zu sein oder sich an der Geschäftsleitung

oder der Durchführung der Geschäfte eines Emittenten zu beteiligen.

Corporate Governance

Da die Aktien der Garantin an keiner Börse zugelassen sind, ist die Garantin nicht verpflichtet Corporate

Governance Regeln einer Börse einzuhalten.

Interessenkonflikte

Allgemeines

Bei einem Interessenkonflikt eines Mitglieds des Verwaltungsrats – wobei zur Klarstellung festgehalten

wird, dass die reine Tatsache, dass das Mitglied des Verwaltungsrats als Organmitglied eines Aktionärs

oder eines mit einem Aktionär verbundenen Unternehmens fungiert, keinen Interessenkonflikt darstellt –

bleibt das Mitglied zur Vertretung der Garantin gegenüber Dritten weiterhin berechtigt. Die Hauptver-

sammlung darf jederzeit einen oder mehrere (Dritt-) Parteien zur Vertretung der Garantin für den Fall

eines Interessenkonfliktes bestellen.

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